Группа лиц, от имени специально созданного через подставное лицо общества с ограниченной ответственности, в период с декабря 2009 по апрель 2010 года предоставляла в МРИ ФНС России по Хабаровскому краю налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о якобы подлежащей к возмещению из бюджета суммы данного налога в размере около 8 миллионов рублей, а также фиктивные финансово-хозяйственные документы. 

Следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование.